Convocare AGA

-CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE STRUNGURI CARUSEL

-MESE ROTATIVE,MAŞINI LA TEMĂ,PIESE DE SCHIMB,SERVICE

Fondat în 1916 -MAŞINI DE PRELUCRAT BILE -50 TIPURI DE MAŞINI DE PRELUCRAREA LEMNULUI

Str. M. Viteazul, nr. 5, 611118, Roman, Jud. Neamţ, România

Director General tel +40 233 741354; Fax +40 233 742375

Vânzări intern, Marketing, Export tel +40 233 740735; fax +40 233 740735

Achiziţii tel +40 233 740912

Centrala +40 233 741701

IN REORGANIZARE JUDICIARA e-mail: office@umaro.ro ; web: www.umaro.ro

Convocare

Consiliul de Administraţie al SC UMARO SA Roman, cu sediul în strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamţ, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J27/2/08.01.1991 având codul de înregistrare fiscală RO 2053877, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 25 mai 2012, ora 11, la sediul societăţii.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 26 mai 2012, ora 11, la sediul societăţii.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie pe anul 2011.

2. Pezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2011.

3. Discutarea şi aprobarea Bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2011.

4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012.

5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării. Propunerea pentru data de înregistrare este 12.06.2012.

6. Împuternicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului.

Au dreptul să participe şi să voteze în cadrul adunării generale doar acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A.la data de referinţă de 08.05.2012.

Accesul acţionarilor la adunarea generală este permis în urma verificării identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau procură notarială pentru acţionarii persoane fizice reprezentate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice cu împuternicire semnată şi ştampilată de conducătorul unitătii. Procurile vor fi transmise la sediul Societăţii prin fax sau orice formă de curierat cu confirmare de primire, cu cel putin 24 de ore înainte de adunare, urmând ca la data adunării să fie depuse în original.

Acţionarii pot vota şi prin corespondenţă cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală. În cazul votului prin corespondenţă, originalul buletinului de vot comunicat de Societate la cererea scrisă a acţionarului, va fi completat, semnat (cu semnatură legalizată de către notar) şi transmis la sediul Societăţii împreuna cu copia actului de identitate, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire.

Acţionarii vor putea să-şi exercite în scris drepturile prevăzute la art. 7 şi art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009 în termen de 10 zile de la data publicării convocării.

Informaţiile privind drepturile acţionarilor, formularul de procură specială pentru reprezentare, documentele, precum si proiectul de hotărare se pot consulta pe websit-ul SC UMARO SA: www.umaro.ro începând cu data de 23.04.2012. Informaţii suplimentare: tel. 0233 741701.

Preşedinte Consiliu de Administraţie

D-nul Culiţă C. Tărâţă

Numărul total de acţiuni emise de SC UMARO SA şi drepturile de vot la data convocării:

1.860.024

Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 şi art. 13 din

Regulamentul CNVMR nr. 6/2009

Art. 7. - (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010 în vigoare de la 24 martie 2010)

Art. 13. - (1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari.

(2) Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.

PROCURA SPECIALA

din data de ………………….

……………………….., deţinând ………………. acţiuni/drepturi de vot, reprezentând ….. % din totalul de 1.860.024 acţiuni/drepturi de vot ale S.C. UMARO S.A., împuterniceşte pe d-nul/d-na ……………………………….., identificat/ă cu …………………………………………pentru a participa şi vota în numele ………………………. în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. UMARO S.A., care se va întruni în data de 25.05.2012, ora 11, la sediul social al acestei societăţi din Roman, str. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Neamt, sau la data de 26.05.2012, ora 11, in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.

D-nul/D-na …………………………………, în calitate de reprezentant al ……………………….., va vota “pentru”, sau “împotrivă”, sau “abţinere” pentru urmatoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2011.

2. Aprobarea Raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2011.

3. Aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2011.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

5. Aprobarea datei de 12.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii.

6. Împuternicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului.

………………………………….¹ Numele si prenumele, semnătura acţionarului persoană fizică

functia, numele si prenumele reprezentantului statutar al acţionarului persoană juridică şi ştampila.

PROIECT HOTARARE

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC UMARO SA ROMAN

DIN DATA DE ………..

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UMARO SA intrunita la ………..convocare, in sedinta ordinara, in data de………, in prezenta actionarilor reprezentand …..% din capitalul social, cu …………voturilor exprimate, a hotarat:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2011.

2. Aprobarea Raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2011.

3. Aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2011.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

5. Aprobarea datei de 12.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii.

6. Se imputerniceste d-na Preda Maura sa efectueze formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului.

PRESEDINTE ADMINISTRATOR JUDICIAR

D-nul Culita C. Tarata CONT DERI IPURL

D-nul Iosub Constantin

Secretar AGOA

D-na Preda Maura